证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

时间:2021-06-07 20:02 作者:匿名 点击:
证券代码:002866证券简称:传艺科技公告编号:2021-048江苏传艺科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2021年6月4日在江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年5月29日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持,本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:1、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权及预留股票期权行权价格的议案》;《江苏传艺科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)修订稿》(以下简称“《激励计划》”)中规定并授权董事会在公司出现派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项时,按照本激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整。经2020年度权益分派,尚未行权的首次授予的股票期权的行权价格由11.05元/股调整为10.95元/股。预留授予部分股票期权的行权价格由11.96元/股调整为11.86元/股。具体内容请参见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权及预留股票期权行权价格的公告》。表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事李静、许小丽、刘赛平、刘文华、刘林为本次激励计划激励对象,在本议案投票中回避表决。2、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》;《激励计划》规定并授权董事会在公司出现派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项时,按照激励计划规定的方法对限制性股票授予的回购价格进行相应的调整。经2020年度权益分派,首次授予部分限制性股票的回购价格由5.44元/股调整为5.34元/股。预留部分限制性股票回购价格由5.94元/股调整为5.84元/股。具体内容请参见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事李静、许小丽、刘赛平、刘文华、刘林为本次激励计划激励对象,在本议案投票中回避表决。3、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》;根据公司的战略布局,公司拟以自有资金投资10,000万元设立全资子公司“重庆传艺科技有限公司”(最终名称以工商注册登记为准),公司持有其100%股份。具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。三、备查文件第三届董事会第六次会议决议。特此公告。江苏传艺科技股份有限公司董事会2021年6月4日证券代码:002866证券简称:传艺科技公告编号:2021-049江苏传艺科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2021年6月4日在江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年5月29日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。二、监事会会议审议情况经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:1、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权及预留股票期权行权价格的议案》;《江苏传艺科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)修订稿》(以下简称“《激励计划》”)中规定并授权董事会在公司出现派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项时,按照本《激励计划》规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整。经2020年度权益分派,尚未行权的首次授予的股票期权的行权价格由11.05元/股调整为10.95元/股。预留授予部分股票期权的行权价格由11.96元/股调整为11.86元/股。经核查,监事会认为本次调整《激励计划》股票期权行权价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们同意公司对相关股票期权价格进行调整。具体内容请参见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权及预留股票期权行权价格的公告》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。2、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》;根据公司《激励计划》的相关规定,经2020年度权益分派,首次授予部分限制性股票的回购价格由5.44元/股调整为5.34元/股。预留部分限制性股票回购价格由5.94元/股调整为5.84元/股。经核查,监事会认为本次调整《激励计划》限制性股票回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们同意公司对限制性股票回购价格进行调整。具体内容请参见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;三、备查文件第三届监事会第四次会议决议。特此公告。江苏传艺科技股份有限公司监事会2021年6月4日证券代码:002866证券简称:传艺科技公告编号:2021-050江苏传艺科技股份有限公司关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权及预留股票期权行权价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月4日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权及预留股票期权行权价格的议案》,鉴于公司实施完成了2020年度权益分派,根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)规定,董事会决定对2018年股票期权与限制性股票激励计划尚未行权的首次授予股票期权和预留股票期权的行权价格进行相应调整(以下简称“本次调整”)。本次调整的具体情况如下:一、公司2018年股权激励计划简述1、2018年11月26日,公司召开了第二届董事会第十二次会议审议通过《关于〈2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等激励计划相关议案,公司独立董事发表了独立意见,律师事务所发表了法律意见。2、2018年11月26日,公司召开了第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》,等激励计划相关议案对本激励计划的激励对象的名单进行了核查,并确认本激励计划的激励对象的主体资格。3、2018年11月27日至2018年12月6日,公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年12月7日,公司监事会发表了《监事会关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。4、2018年12月12日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案;并披露了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。5、2019年1月14日,公司召开第二届董事会第十三次会议,第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2018年股票期权和限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,拟向171名激励对象授予股票期权559.2万股,本次期权的行权价格为11.23元/股,拟向171名激励对象授予限制性股票372.8万股,本次限制性股票的授予价格为5.62元/股。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。律师事务所出具了法律意见。6、在确定授予日后的资金缴纳、股权登记的过程中,11名激励对象因个人原因放弃认购拟对其授予的全部限制性股票,1名激励对象放弃认购拟对其授予的部分限制性股票,11名激励对象因个人原因放弃拟对其授予的全部股票期权。本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象人数调整为160人,实际授予限制性股票数量调整为361.00万股,首次授予股票期权的激励对象人数调整为160人,实际授予股票期权数量调整为542.10万份。2019年1月29日,上述首次授予的股票期权和限制性股票的登记手续办理完成,其中股票期权授予登记完成日为2019年1月29日,限制性股票上市日期为2019年1月31日。7、2019年8月6日,公司分别召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整〈江苏传艺科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉部分条款的议案》及《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》。公司董事会根据股东大会的授权,将2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的行权价格进行调整。首次授予股票期权的行权价格由11.23元/股调整为11.14元/股。8、2019年12月10日,公司分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议审议并通过了《关于向2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权及限制性股票相关事项的议案》,公司独立董事对上述议案发表了独立意见,认为预留授予条件业已成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授权/授予日符合相关规定。监事会对预留授予部分激励对象名单进行核实并发表了核查意见。9、2020年1月14日,公司召开第二届董事会第二十二次会议以及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。经公司董事会确认,监事会及独立董事分别发表了同意意见,认为上述144名激励对象持有的1,353,120股限制股票和1,522,260份股票期权符合第一个解除限售期解除限售条件/第一个行权期行权条件。同时因16名激励对象离职已不符合激励条件,公司拟对上述16名激励对象已获授尚未解锁的227,200股限制性股票进行回购注销,并对其已获授但尚未获准行权的合计346,800份股票期权进行注销。10、2020年1月22日,公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。11、2020年1月23日,公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》,公司完成2018年股票期权与限制性股票激励计划预留股份登记,预留部分限制性股票授予日为2019年12月10日,授予对象14名,授予价格6.03元/股,授予数量922,600股,上市日期为2020年1月31日,后调整为2020年2月3日。公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权授予登记完成的公告》,预留部分期权授予日为2019年12月10日,授予对象14名,授予股票期权的行权价格为12.05元/股。授予数量1,383,900份,期权授予登记完成日期为2020年1月22日。2020年1月30日,公司披露了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票上市日期的公告》。12、2020年2月2日,公司披露了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通日期的公告》。原解除限售的限制性股票上市流通日:2020年2月3日,调整后解除限售的限制性股票上市流通日:2020年2月4日。13、2020年2月3日,公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。同意对因离职已不符合激励条件的16名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票227,200股进行回购注销,对其已获授但尚未获准行权的合计346,800份股票期权进行注销。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购和注销手续。14、2020年3月18日,公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2020-021)《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告》。15、2020年3月26日,公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期第一次行权结果暨股份上市的公告》,本次行权股票数量:93.006万股,本次行权股票上市流通时间:2020年3月27日。本次行权后,符合激励计划股票期权第一个行权期行权条件的可行权股票期权尚余59.22万份。16、2020年10月28日,公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整〈江苏传艺科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉部分条款的议案》、《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权及预留股票期权行权价格的议案》,尚未行权的首次授予部分股票期权行权价格由11.14元/股调整为11.05元/股,预留授予部分股票期权的行权价格由12.05元/股调整为11.96元/股。17、2020年12月8日,公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。经公司董事会确认,监事会及独立董事分别发表了同意意见,同意14名激励对象持有预留授予的691,950份股票期权在第一个行权期内以统一行权方式行权。18、2021年1月6日,公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期第二次行权结果暨股份上市的公告》,本次行权股票数量:1.8万股,本次行权股票上市流通时间:2021年1月11日。19、2021年1月12日,公司召开第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。独立董事对上述相关事项发表了同意意见,监事会对上述相关事项进行核查并发表了明确的同意意见,律师对上述相关事项出具了相应的法律意见。20、2021年2月2日,公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》上市流通日为2021年2月4日。21、公司于2021年1月28日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。公司同意注销因激励对象离职、行权期届满放弃行权及部分董事、高级管理人员因近6个月内卖出公司股票不得行权等相关股票期权共计915,660份。公司对同意对15名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票195,120股进行回购注销。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购及注销手续。22、2021年3月18日,公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》(公告编号:2021-025);2021年3月31日,公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2021-029)。23、2021年6月4日,公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权及预留股票期权行权价格的议案》、《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》,尚未行权的首次授予部分股票期权行权价格由11.05元/股调整为10.95元/股,预留授予部分股票期权的行权价格由11.96元/股调整为11.86元/股。尚未解除限售的限制性股票的回购价格由5.44元/股调整为5.34元/。预留部分限制性股票回购价格由5.94元/股调整为5.84元/股。二、本次调整情况说明经2019年度权益分派,2018年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予部分股票期权的行权价格已由11.14元/股调整为11.05元/股。预留授予部分股票期权的行权价格由12.05元/股调整为11.96元/股。公司2020年度权益分派已于2021年6月1日实施完毕,公司以总股本286,078,766股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.0元人民币现金(含税)。根据《激励计划》相关规定,若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权行权价格进行相应的调整,具体调整方法如下:P=P0-V其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须大于1。根据上述规定及公司2018年第三次临时股东大会授权,公司董事会对激励计划尚未行权的首次授予股票期权及预留授予股票期权的行权价格分别进行调整,经2020年度权益分派,2018年股票期权与限制性股票激励计划中尚未行权的首次授予的股票期权的行权价格由11.05元/股调整为10.95元/股,预留授予部分股票期权的行权价格由11.96元/股调整为11.86元/股。三、本次调整对公司的影响本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号一股权激励》、《激励计划》的相关规定。公司因派息事项对股票期权行权价格进行的调整,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。四、独立董事发表的独立意见本次调整2018年股票期权与限制性股票激励计划尚未行权的首次授予股票期权与预留股票期权的行权价格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号一股权激励》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定,履行了必要的程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划尚未行权的首次授予股票期权及预留授予股票期权的行权价格。五、监事会核查意见本次对公司股票期权行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号一股权激励》等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》及其摘要的规定,不会损害公司及其全体股东的利益,同意调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划尚未行权的首次授予股票期权及预留授予股票期权的行权价格。六、律师法律意见本次调整股票期权行权价格已经履行了必要的决策和审批程序;本次调整股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和《江苏传艺科技股份有限公司章程》《激励计划》的相关规定。七、备查文件1、第三届董事会第六次会议决议;2、第三届监事会第四次会议决议;3、独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见;4、德恒上海律师事务所出具的法律意见。特此公告。江苏传艺科技股份有限公司董事会2021年6月4日证券代码:002866证券简称:传艺科技公告编号:2021-051江苏传艺科技股份有限公司关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月4日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》,因公司2020年年度权益分派于2021年6月1日实施完毕,根据公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)(修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)相关规定,应对限制性股票回购价格进行相应的调整。现将相关事项公告如下:一、公司2018年股权激励计划简述1、2018年11月26日,公司召开了第二届董事会第十二次会议审议通过《关于〈2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等激励计划相关议案,公司独立董事发表了独立意见,律师事务所发表了法律意见。2、2018年11月26日,公司召开了第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》,等激励计划相关议案对本激励计划的激励对象的名单进行了核查,并确认本激励计划的激励对象的主体资格。3、2018年11月27日至2018年12月6日,公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年12月7日,公司监事会发表了《监事会关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。4、2018年12月12日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案;并披露了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。5、2019年1月14日,公司召开第二届董事会第十三次会议,第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2018年股票期权和限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,拟向171名激励对象授予股票期权559.2万股,本次期权的行权价格为11.23元/股,拟向171名激励对象授予限制性股票372.8万股,本次限制性股票的授予价格为5.62元/股。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。律师事务所出具了法律意见。6、在确定授予日后的资金缴纳、股权登记的过程中,11名激励对象因个人原因放弃认购拟对其授予的全部限制性股票,1名激励对象放弃认购拟对其授予的部分限制性股票,11名激励对象因个人原因放弃拟对其授予的全部股票期权。本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象人数调整为160人,实际授予限制性股票数量调整为361.00万股,首次授予股票期权的激励对象人数调整为160人,实际授予股票期权数量调整为542.10万份。2019年1月29日,上述首次授予的股票期权和限制性股票的登记手续办理完成,其中股票期权授予登记完成日为2019年1月29日,限制性股票上市日期为2019年1月31日。7、2019年8月6日,公司分别召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整〈江苏传艺科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉部分条款的议案》及《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》。公司董事会根据股东大会的授权,将2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的行权价格进行调整。首次授予股票期权的行权价格由11.23元/股调整为11.14元/股。8、2019年12月10日,公司分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议审议并通过了《关于向2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权及限制性股票相关事项的议案》,公司独立董事对上述议案发表了独立意见,认为预留授予条件业已成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授权/授予日符合相关规定。监事会对预留授予部分激励对象名单进行核实并发表了核查意见。9、2020年1月14日,公司召开第二届董事会第二十二次会议以及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。经公司董事会确认,监事会及独立董事分别发表了同意意见,认为上述144名激励对象持有的1,353,120股限制股票和1,522,260份股票期权符合第一个解除限售期解除限售条件/第一个行权期行权条件。同时因16名激励对象离职已不符合激励条件,公司拟对上述16名激励对象已获授尚未解锁的227,200股限制性股票进行回购注销,并对其已获授但尚未获准行权的合计346,800份股票期权进行注销。10、2020年1月22日,公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。11、2020年1月23日,公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》,公司完成2018年股票期权与限制性股票激励计划预留股份登记,预留部分限制性股票授予日为2019年12月10日,授予对象14名,授予价格6.03元/股,授予数量922,600股,上市日期为2020年1月31日,后调整为2020年2月3日。公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权授予登记完成的公告》,预留部分期权授予日为2019年12月10日,授予对象14名,授予股票期权的行权价格为12.05元/股。授予数量1,383,900份,期权授予登记完成日期为2020年1月22日。2020年1月30日,公司披露了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票上市日期的公告》。12、2020年2月2日,公司披露了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通日期的公告》。原解除限售的限制性股票上市流通日:2020年2月3日,调整后解除限售的限制性股票上市流通日:2020年2月4日。13、2020年2月3日,公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。同意对因离职已不符合激励条件的16名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票227,200股进行回购注销,对其已获授但尚未获准行权的合计346,800份股票期权进行注销。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购和注销手续。14、2020年3月18日,公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2020-021)《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告》。15、2020年3月26日,公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期第一次行权结果暨股份上市的公告》,本次行权股票数量:93.006万股,本次行权股票上市流通时间:2020年3月27日。本次行权后,符合激励计划股票期权第一个行权期行权条件的可行权股票期权尚余59.22万份。16、2020年10月28日,公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整〈江苏传艺科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉部分条款的议案》、《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权及预留股票期权行权价格的议案》,尚未行权的首次授予部分股票期权行权价格由11.14元/股调整为11.05元/股,预留授予部分股票期权的行权价格由12.05元/股调整为11.96元/股。17、2020年12月8日,公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。经公司董事会确认,监事会及独立董事分别发表了同意意见,同意14名激励对象持有预留授予的691,950份股票期权在第一个行权期内以统一行权方式行权。18、2021年1月6日,公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期第二次行权结果暨股份上市的公告》,本次行权股票数量:1.8万股,本次行权股票上市流通时间:2021年1月11日。19、2021年1月12日,公司召开第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。独立董事对上述相关事项发表了同意意见,监事会对上述相关事项进行核查并发表了明确的同意意见,律师对上述相关事项出具了相应的法律意见。20、2021年2月2日,公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》上市流通日为2021年2月4日。21、公司于2021年1月28日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。公司同意注销因激励对象离职、行权期届满放弃行权及部分董事、高级管理人员因近6个月内卖出公司股票不得行权等相关股票期权共计915,660份。公司对同意对15名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票195,120股进行回购注销。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购及注销手续。22、2021年3月18日,公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》(公告编号:2021-025);2021年3月31日,公司披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2021-029)。23、2021年6月4日,公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权及预留股票期权行权价格的议案》、《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》,尚未行权的首次授予部分股票期权行权价格由11.05元/股调整为10.95元/股,预留授予部分股票期权的行权价格由11.96元/股调整为11.86元/股。尚未解除限售的限制性股票的回购价格由5.44元/股调整为5.34元/。预留部分限制性股票回购价格由5.94元/股调整为5.84元/股。二、本次调整事由和调整方法1、调整事由2021年5月21日,公司2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,公司以总股本286,078,766股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.0元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本。公司2020年度权益分派于2021年6月1日实施完毕,详见公司于2021年5月25日在巨潮资讯网上披露的《2020年年度权益分派实施公告》。2、限制性股票回购价格的调整办法根据《激励计划》相关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整,调整方法如下:P=P0-V其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格,经派息调整后,P仍须大于1。根据上述规定及公司2018年第三次临时股东大会授权,公司董事会对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整,经2020年度权益分派,尚未解除限售的限制性股票的回购价格由5.44元/股调整为5.34元/股,预留部分限制性股票回购价格由5.94元/股调整为5.84元/股。三、本次调整对公司的影响本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号一股权激励》、《激励计划》的相关规定。公司因派息事项对股票回购价格进行的调整,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。四、独立董事发表的独立意见鉴于公司2020年度利润分配已于2021年6月1日实施完成,根据《激励计划》中的规定,应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。经2020年度权益分派,2018年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予限制性股票的回购价格由5.44元/股调整为5.34元/股,预留部分限制性股票回购价格由5.94元/股调整为5.84元/股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》中关于限制性股票回购价格调整的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,全体独立董事一致同意公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整。五、监事会核查意见经核查,监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的规定,不存在损害公司及其全体股东的利益,同意调整《激励计划》中相关限制性股票的回购价格。六、律师法律意见公司就本次调整已经履行了必要的决策和审批程序,本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和《江苏传艺科技股份有限公司章程》《激励计划》的相关规定。七、备查文件1、第三届董事会第六次会议决议;2、第三届监事会第四次会议决议;3、独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见;4、德恒上海律师事务所出具的法律意见。特此公告。江苏传艺科技股份有限公司董事会2021年6月4日证券代码:002866证券简称:传艺科技公告编号:2021-052江苏传艺科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:●投资标的名称:重庆传艺科技有限公司(暂定名,以工商注册登记为准)●注册资本:人民币10,000万元。●本次对外投资已经公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。●本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组。●风险提示:本次投资风险可控,不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。一、对外投资概述江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月4日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,拟以自有资金设立全资子公司“重庆传艺科技有限公司”(以下简称“重庆传艺”,最终名称以工商注册登记为准),注册资本10,000万元人民币,公司持有其100%股份。二、投资标的的基本情况根据公司发展需要,公司拟对外投资人民币10,000万元在重庆市合川区工业园区核心区投资设立全资子公司,拟设立的全资子公司基本情况如下:1、公司名称:重庆传艺科技有限公司(暂定名,以工商注册登记为准)2、注册地址:重庆市合川区工业园区核心区津沙路61号3、注册资本:人民币10,000万元人民币4、法定代表人:陈桂林5、企业类型:有限责任公司6、经营范围:计算机应用软件研发,印刷柔性线路板、导电按钮生产、销售,键盘的生产和销售,通讯器材(除卫星天线)通信设备、电子元器件的生产和销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。7、出资方式和出资比例:公司出资人民币10,000万元,占出资比例100%。上述拟设立全资子公司的信息情况最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。三、对外投资的目的及对公司的影响1、本次对外投资的目的本次投资设立全资子公司是公司基于战略整体布局及未来发展需要、立足于长远利益所作出的审慎决策,设立全资子公司能有利于进一步推动公司的业务发展,完善公司产业布局,充分利用好各地产业扶持政策,促进公司发展战略的落地实施,不断提升公司综合实力,助力公司持续健康、高质量发展。2、对公司的影响本次投资设立全资子公司符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响,本次投资设立全资子公司是公司以自有资金投入,不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。四、风险提示本次全资子公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。全资子公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,对未来经营情况存在一定的不确定性,本次事项若有其他进展或变化情况,公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。江苏传艺科技股份有限公司董事会2021年6月4日